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Alerta a las empresas importadoras sobre posibles problemas con el pago de IVA

Alerta a las empresas importadoras sobre posibles problemas con el pago de IVA

Queremos compartir información de importancia para las empresas establecidas en este país, en particular con las que importan mercancía a través de la aduana de Veracruz. Se han presentado casos en que empresas europeas han pagado sus facturas de IVA a través de agentes aduanales, y al parecer estos les han falsificado los documentos y pagado un monto menor de IVA al SAT . De esa manera, se le ha generado una “deuda” fiscal a la empresa con el SAT. Por tener sólo las copias de los recibos de pago originales, la empresa no está en posibilidad de darse cuenta que la diferencia entre la factura original y la falsa no fue depositada en las cuentas del SAT.

Es posible que este fenómeno exista ya desde hace varios años y por lo tanto, los montos pueden ser importantes. El riesgo inminente para las empresas (afectadas pero no necesariamente enteradas) es que puedan ser sujetas a una revisión por parte del SAT, y en ese caso se vean forzadas a pagar su "adeudo", el cual puede llegar a representar sumas significativas.

Las empresas que se han declarado afectadas sólo han podido enterarse del problema al cotejar sus propias cuentas con las del SAT en línea. Por esta razón, invitamos a las empresas europeas a realizar, a la brevedad posible, las siguientes medidas:

1. Consultar su expediente fiscal como contribuyente al ingresar al sitio del SAT, con el fin de identificar si existe alguna discrepancia entre sus cuentas y las del SAT. Les sugerimos revisar los datos desde el 2005 ya que las consecuencias de las revisiones de SAT tienen una retro-activación fiscal de 5 años. Se anexa un manual de uso sobre cómo proceder para tener acceso a esa información (Anexo 1).

2. En el caso de que haya discrepancias significativas, solicitar copias certificadas de las facturas que se encuentran archivadas en el SAT. En el segundo documento adjunto titulado Anexo 2, encontrarán un manual de uso sobre cuál es el proceso legal a seguir para obtener dichas copias.

3. Invitamos a las empresas afectadas a reportar su caso a su Embajada, con una petición de confidencialidad si lo estiman necesario.

El objetivo de este comunicado es el de alertar a las empresas europeas sobre un problema que puede llegar a tener consecuencias económicas muy serias si no se detecta a tiempo. Las Embajadas europeas están actualmente en contacto con las autoridades mexicanas para tratar de buscar una solución conjunta a este problema. Les animamos a reportar a sus respectivas Embajadas cualquier nuevo caso que pueda surgir, con el fin de que podamos evaluar mejor la magnitud del problema y sustentar nuestros esfuerzos ante las autoridades. No se comunicará ningún tipo de información de empresas individuales a las autoridades Mexicanas sin autorización previa por parte de la empresa.